Các tài liệu cần thiết cho chương trình đầu tư lấy thẻ xanh Mỹ EB-5

[vubonghong]

Các bước và tiến trình của quy trình đầu tư lấy thẻ xanh Mỹ EB-5 có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như quốc gia xuất xứ của nhà đầu tư, lộ trình đầu tư, lựa chọn dự án EB-5 và chi tiết trường hợp cụ thể.

 

Tuy nhiên, USCIS thường yêu cầu một số tài liệu nhất định, cùng với các tài liệu bổ sung có thể cần thiết trong những trường hợp đặc biệt. Tùy thuộc vào loại hình đầu tư, một số tài liệu EB-5 được nhà đầu tư tập hợp và nộp, một số do luật sư di trú và một số do Trung tâm vùng hoặc nhà phát triển dự án EB-5 soạn thảo.

 

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cung cấp danh sách chi tiết các yêu cầu về tài liệu EB-5 và khám phá mọi thủ tục giấy tờ bổ sung mà nhà đầu tư có thể gặp phải trong quá trình nhập cư thẻ xanh Mỹ EB-5.

 

 

Tài liệu thẻ xanh Mỹ EB-5 cần thiết 

Sau đây là các tài liệu EB-5 cơ bản mà nhà đầu tư cần nộp, nếu có, đặc biệt là ở giai đoạn I-526, trừ khi có quy định khác.

1. Tài liệu cá nhân 

• Căn cước công dân
• Hộ chiếu hợp lệ và hộ chiếu cũ hết hạn của đương đơn và người phụ thuộc 
• Lịch sử cư trú 
• Mẫu I-551 hoặc hộ chiếu nước ngoài có đóng dấu Mẫu I-94 và I-551 hoặc hồ sơ Mẫu I-94 điện tử (nếu vào Hoa Kỳ bằng đường hàng không hoặc đường biển)

2. Văn bản dân sự 

• Giấy khai sinh (người nộp đơn và người phụ thuộc), giấy chứng nhận nhận con nuôi nếu có 
• Giấy chứng nhận kết hôn, giấy tờ ly hôn, v.v. 
• Hồ sơ tòa án và hình sự 
• Hồ sơ quân sự 
• Số An ninh Hoa Kỳ (nếu có) 
• Hồ sơ tội phạm từ tất cả các quốc gia nơi nhà đầu tư đã cư trú (có thể áp dụng các quy định đặc biệt)

3. Các tài liệu khác 

• Sơ yếu lý lịch hiện tại và lịch sử việc làm cho biết tên đầy đủ, địa chỉ, chức danh và ngày làm việc của người sử dụng lao động 
• Bản sao chữ ký gốc theo hướng dẫn chữ ký của USCIS 
• Mẫu G-28, Thông báo về việc xuất hiện với tư cách là Luật sư hoặc Đại diện được công nhận 
• Thư xin việc và chỉ số chứng minh do luật sư nhập cư EB-5 chuẩn bị

4. Nhà đầu tư EB-5 cư trú tại Hoa Kỳ 

• Tài liệu hợp lệ cho thấy tình trạng hiện tại 
• Giấy phép làm việc hoặc giấy phép khác để người nước ngoài chấp nhận việc làm 
• Mẫu I-94, Hồ sơ Đến/Đi 
• Mẫu I-485, Đơn đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng 
• Bất kỳ thủ tục loại bỏ, loại trừ hoặc trục xuất hiện hành nào

5. Tài liệu doanh nghiệp thương mại mới EB-5 

Tùy thuộc vào loại Doanh nghiệp Thương mại Mới (NCE), USCIS yêu cầu một số tài liệu tổ chức chứng minh việc thành lập NCE. Bao gồm các: 

• Các điều khoản của công ty 
• Hiệp định hợp tác 
• Giấy chứng nhận sáp nhập, hợp nhất 
• Giấy chứng nhận hợp tác hữu hạn 
• Thỏa thuận liên doanh 
• Thỏa thuận ủy thác kinh doanh 
• Giấy chứng nhận quyền tiến hành kinh doanh tại một tiểu bang của Hoa Kỳ

6. Doanh nghiệp hiện hành

Đối với việc mở rộng các doanh nghiệp được thành lập trước ngày 29 tháng 11 năm 1990, các nhà đầu tư phải chứng minh rằng số vốn cần thiết đã được đầu tư vào hoạt động kinh doanh hiện tại, dẫn đến sự gia tăng đáng kể về giá trị ròng của doanh nghiệp hoặc số lượng nhân viên của doanh nghiệp. Các tài liệu chứng minh có thể bao gồm: 

• Hợp đồng mua bán cổ phiếu 
• Hợp đồng đầu tư 
• Báo cáo tài chính được chứng nhận 
• Hồ sơ biên chế 
• Bất kỳ công cụ, thỏa thuận hoặc tài liệu tương tự nào chứng minh khoản đầu tư và sự thay đổi đáng kể.

7. Tài liệu dự án EB-5 

Các nhà đầu tư của Trung tâm vùng EB-5 phải cung cấp thông tin về dự án EB-5 trong đơn đăng ký của họ, bên cạnh mọi tài liệu bổ sung cần thiết. 

Thông tin cơ bản 

• Thông báo phê duyệt của USCIS cho Mẫu I-924 
• Số nhận dạng NCE (NCEID) 
• Phê duyệt hồ sơ trước 
• Bằng chứng phê duyệt Mẫu I-956F, Đơn xin phê duyệt đầu tư vào doanh nghiệp thương mại

Gói chương trình EB-5 

Trung tâm vùng hoặc nhà phát triển cũng cung cấp cho nhà đầu tư thông tin chi tiết về dự án EB-5 cụ thể mà họ đang đầu tư. Những thông tin này có thể bao gồm: 

• Biên bản công bố thông tin 
• Kế hoạch kinh doanh 
• Thông tin dự án 
• Phân tích kinh tế 
• Báo cáo việc làm và thời gian biểu 
• Thỏa thuận thuê bao 
• Thỏa thuận ký quỹ 
• Hiệp đồng vay vốn 
• Thỏa thuận hợp tác hữu hạn 
• Báo cáo thẩm định 
• Thông tin nhà phát triển

Tài liệu TEA EB-5 

Để đủ điều kiện được chỉ định TEA (Khu vực Việc làm Mục tiêu), NCE cung cấp bằng chứng chứng minh rằng dự án nằm ở khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. 

TEA nông thôn 

Tài liệu chứng minh rằng hoạt động kinh doanh của NCE nằm ngoài khu vực thống kê đô thị (MSA) hoặc bất kỳ thành phố hoặc thị trấn nào có dân số trên 20.000 người theo Điều tra dân số mới nhất của Hoa Kỳ 

Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao 

Dữ liệu thất nghiệp của MSA hoặc quận có liên quan nơi NCE đặt trụ sở, cho thấy khu vực này có tỷ lệ thất nghiệp trung bình cao hơn 150% so với mức trung bình toàn quốc, hoặc Thư của chính quyền tiểu bang xác nhận rằng NCE nằm trong khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao

8. Bằng chứng đầu tư NCE 

Một số bằng chứng chứng minh việc đầu tư vốn cần thiết của nhà đầu tư nhập cư vào NCE có thể bao gồm: 

• Báo cáo ngân hàng cho thấy số tiền gửi vào tài khoản doanh nghiệp của NCE tại Hoa Kỳ 
• Tài sản được mua để sử dụng trong NCE, bao gồm hóa đơn, biên lai bán hàng và hợp đồng mua bán 
• Tài sản được chuyển từ nước ngoài để sử dụng trong NCE, bao gồm các tài liệu nhập cảnh thương mại của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, vận đơn, v.v. 
• Hợp đồng bảo hiểm vận chuyển có chứa thông tin về quyền sở hữu và giá trị thị trường hợp lý của tài sản 
• Tiền chuyển hoặc cam kết chuyển cho NCE để đổi lấy cổ phiếu (có thể không bao gồm điều khoản yêu cầu NCE mua lại theo yêu cầu của người nắm giữ) 
• Bất kỳ hợp đồng cho vay hoặc thế chấp, giấy nợ, thỏa thuận bảo đảm hoặc bằng chứng khác về khoản vay được bảo đảm bằng tài sản của nhà đầu tư nhập cư 
• Bằng chứng về hoạt động kinh doanh của NCE, chẳng hạn như hóa đơn, mua hàng và hợp đồng

9. Bằng chứng về nguồn vốn EB-5 

Tất cả các nhà đầu tư EB-5 được yêu cầu chứng minh rằng tiền của họ đến từ nguồn hợp pháp và xác nhận đường chuyển tiền của các khoản tiền này từ khi bắt đầu cho đến thời điểm họ đầu tư vào dự án EB-5. Yêu cầu về nguồn vốn EB-5 đối với mỗi nhà đầu tư có thể khác nhau, tùy thuộc vào loại vốn và nơi sinh của họ. Một số bằng chứng về nguồn vốn như sau: 

• Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nước ngoài 
• Tờ khai thuế doanh nghiệp, công ty hợp danh hoặc bất kỳ tổ chức nào khác được nộp trong vòng 5 năm qua 
• Tờ khai thuế cá nhân bao gồm thu nhập, nhượng quyền thương mại, tài sản, v.v., được nộp trong vòng 5 năm qua 
• Bằng chứng xác định bất kỳ nguồn vốn nào khác 
• Bản sao có chứng thực của bất kỳ phán quyết hoặc bằng chứng nào về tất cả các hành động dân sự hoặc hình sự đang chờ xử lý của chính phủ, các thủ tục hành chính của chính phủ và bất kỳ hành động dân sự riêng tư nào liên quan đến các phán quyết về tiền bạc đối với người nộp đơn trong hoặc ngoài Hoa Kỳ trong vòng 15 năm qua 
• Hồ sơ chuyển khoản và báo cáo ngân hàng cho thấy đường đi của quỹ EB-5 
• Báo cáo nguồn vốn 
• Giấy chứng nhận giá trị ròng 
• Hồ sơ việc làm và thanh toán 
• Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản và giấy chứng nhận thuế liên quan 
• Sao kê ngân hàng thể hiện tiền gửi tiền bán hàng 
• Hợp đồng mua bán 
• Hợp đồng cho vay 
• Bằng chứng về mối quan hệ với người đã mất trong trường hợp tài sản được thừa kế 
• Thư tặng và chứng minh nguồn gốc hợp pháp trong trường hợp quỹ được tặng

10. Bằng chứng tạo việc làm thẻ xanh Mỹ EB-5 

Tất cả các nhà đầu tư EB-5 phải tạo ra tối thiểu 10 vị trí làm việc toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ và chứng minh khía cạnh tạo việc làm trong khoản đầu tư của họ bằng các báo cáo kinh tế và một số tài liệu hỗ trợ. Bao gồm các: 

• Kế hoạch kinh doanh chi tiết nêu rõ nhu cầu cần tối thiểu 10 nhân viên đủ điều kiện và chỉ định mốc thời gian tuyển dụng 
• Đối với nhân viên hiện tại: Bản sao hồ sơ thuế, Mẫu I-9 hoặc các tài liệu liên quan khác 
• Đối với các khoản đầu tư vào trung tâm vùng: Bằng chứng cho thấy doanh nghiệp sẽ tạo ra số lượng việc làm cần thiết như thế nào 
• Đối với khoản đầu tư vào doanh nghiệp gặp khó khăn: Bằng chứng cho thấy NCE đã hoạt động kinh doanh ít nhất 2 năm; bằng chứng về lỗ ròng; và bằng chứng cho thấy số lượng nhân viên hiện tại sẽ được duy trì ở mức không thấp hơn mức trước khi đầu tư trong ít nhất 2 năm

11. Sự tham gia của nhà đầu tư thẻ xanh Mỹ EB-5 vào dự án 

Các nhà đầu tư cũng được yêu cầu chứng minh mức độ tham gia hoạt động nhất định vào NCE. Các nhà đầu tư EB5 trực tiếp thường thể hiện sự tham gia vào doanh nghiệp nhiều hơn đáng kể so với các nhà đầu tư trung tâm vùng. Bằng chứng có thể bao gồm: 

• Tuyên bố về vị trí và mô tả công việc của nhà đầu tư thẻ xanh Mỹ EB-5 
• Nếu có thể, bằng chứng nhà đầu tư là nhân viên công ty hoặc thành viên ban giám đốc 
• Đối với quan hệ đối tác: Bằng chứng người nộp đơn tham gia vào các hoạt động quản lý trực tiếp hoặc hoạch định chính sách

12. Thông tin bổ sung về việc nộp tài liệu thẻ xanh Mỹ EB-5 

Khi các nhân viên USCIS xử lý các tài liệu, họ cẩn thận kiểm tra từng bằng chứng để đánh giá mức độ liên quan của nó, mức độ hỗ trợ của nó cho vụ việc và liệu nó có đáng tin hay không, cả bằng chứng đó và khi kết hợp với các bằng chứng khác. 

Cơ quan này cũng phân biệt rõ ràng giữa bằng chứng sơ cấp và thứ cấp. Bằng chứng sơ cấp tự nó đáp ứng yêu cầu về tính đủ điều kiện, trong khi bằng chứng thứ cấp cho thấy thông tin có thể đúng nhưng nó không đến từ một nguồn có thẩm quyền. Các nhà đầu tư EB-5 cung cấp bằng chứng thứ cấp phải chứng minh rằng không có bằng chứng chính đáng tin cậy tại thời điểm nộp đơn. 

Một số tài liệu, như kết quả y tế, giấy chứng nhận lao động và bản khai, phải được nộp ở dạng gốc. Đối với những người khác, người nộp đơn có thể gửi bản sao cùng với đơn đăng ký thực của họ, trừ khi được yêu cầu bản gốc. Ngoài ra, tất cả các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Anh được chứng thực kèm theo. 

Ngoài các tài liệu được nêu trong bài viết này, người nộp đơn thẻ xanh Mỹ EB-5 cũng có thể cần chuẩn bị và nộp các giấy tờ bổ sung, chẳng hạn như bản sao kỹ thuật số của các tuyên bố quyết định, biên lai nộp phí, phí luật sư và các chi phí kinh doanh và pháp lý có liên quan khác.

Tìm hiểu thêm:

• Thông tin chi tiết các chương trình đầu tư định cư Mỹ phổ biến trong năm 2024.
• Thông tin chi tiết chương trình định cư Mỹ diện EB-5.
• Thông tin chi tiết dự án EB-5 Quận Bellwhether – uy tín hiện nay.