Khởi tố vụ án liên quan đến Muaban24 chi nhánh Phú Thọ

[Chợ Lạng Sơn]

(Dân trí) - Nguồn tin riêng của Dân trí cho biết, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án liên quan đến dấu hiệu vi phạm trong hoạt động của Muaban24 chi nhánh Phú Thọ.

>> Vụ Muaban24: “Chờ chỉ đạo của Bộ Công an”

>> Những “trò ma” hư trương thanh thế của Muaban24

>> Vụ Muaban24: Có dấu hiệu của “Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm liên quan tới Chi nhánh này và một số cá nhân.

Lực lượng công an làm việc tại trụ sở của Muaban24 (Ảnh: Thông Chí)

Sáng nay (31/7), theo ghi nhận của PV Dân trí, cơ quan công an đã tới làm việc, kiểm tra các máy móc phương tiện tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến tại Lô 4 khu biệt thự C8 Mỹ Đình 1, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Theo các các bộ điều tra tại trụ sở chính của Muaban24, lực lượng đang tiến hành công vụ thuộc Bộ công an, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Phú Thọ.

Lực lượng chức năng phải thuê thêm một xe taxi cùng với xe công vụ để chở các tài liệu thu được (Ảnh: Thông Chí)

Một cán bộ thuộc lực lượng điều tra cho hay, trong khi lực lượng đang làm trên tầng ba thì tầng hai và tầng một, các hoạt động tư vấn của công ty vẫn diễn ra bình thường.

Theo quan sát của PV, Lô số 4 - C8 khu đô thị Mỹ Đình 1 có 5 biệt thự của trụ sở Muaban24. Ngoài trụ sở chính, tại các nhà khác các hoạt động tiếp xúc khách hàng vẫn diễn ra. Chỉ đến khi lực lượng công an tiến hành chuyển toàn bộ hồ sơ, máy tính và các tang vật thu được lên xe thì các hội viên nơi đây mới biệt công ty mình bị công an khám xét.

Đến lúc này nhiều hội viên Muaban24 mới biết công ty đang bị kiểm tra (Ảnh: Thông Chí)

Theo một nguồn tin lực lượng điều tra có mặt tại hiện trường cho hay, trong sáng nay dù đã gọi nhiều lần nhưng giám đốc của công ty không có mặt.

Tới 1h chiều, lực lượng điều tra của ba đơn vị đã tiến hành thu giữ máy tính, hồ sơ cho lên xe chở đi khỏi trụ sở Muaban24.

Đồng thời, việc truy cập vào trang web muaban24.vn vào thời điểm cuối buổi sáng và trưa nay (31/7) không thể thực hiện được.

Như Dân trí thông tin, thời gian qua mô hình hoạt động của Muaban24 đã bị nhiều người lên tiếng, cho là hành vi lừa đảo bằng phương thức tiếp thị gian hàng điện tử đa cấp.

Tại Đắk Lắk, trong cuộc họp báo ngày 30/7, Công an tỉnh này đã công bố kết quả điều tra bước đầu, cho thấy dấu hiệu trốn thuế của 2 chi nhánh Muaban24 trên địa bàn.

Cũng theo Công an tỉnh Đắk Lắk, tính đến hết tháng 3/2012, chỉ riêng 2 chi nhánh trên địa bàn tỉnh này đã phát triển khoảng 2.000 gian hàng theo phương thức nói trên.

Gần đây nhất, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) đã quyết định khai trừ tư cách hội viên đối với Muaban24 vì đơn vị này “có những biểu hiện hoạt động không lành mạnh làm ảnh hưởng tới uy tín của Hiệp hội và làm giảm niềm tin của cộng đồng người dùng đối với thương mại điện tử".

*Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các diễn biến mới nhất quanh sự việc này.

Hồng Kỹ - Vũ Văn Tiến - Thông Chí

[Chợ Lạng Sơn]

Hy vọng tại Lạng Sơn các thành viên của MB24 dừng đúng lúc. Đừng cố lấy lại vốn mà tiếp tục lừa người khác.

[Khách]

Vụ Muaban24: “Chờ chỉ đạo của Bộ Công an”

(Dân trí) - Chiều 30/7, tại buổi họp báo do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, Công an tỉnh này đã công bố kết quả điều tra ban đầu về 2 Chi nhánh của Công ty Cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến Muaban24 tại Đắk Lắk.

>> Những “trò ma” hư trương thanh thế của Muaban24

>> Muaban24 bị khai trừ khỏi Hiệp hội Thương mại Điện tử VN

>> Muaban24 là “sàn thương mại điện tử” vô thừa nhận

Theo đó, 2 Chi nhánh này có dấu hiệu trốn thuế và không đủ điều kiện thực hiện chức năng của sàn giao dịch TMĐT.

Muaban24 sẽ tiếp tục "mua bán" đến bao giờ?

“Có dấu hiệu trốn thuế…”

Đại tá Phạm Minh Thắng - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 2 Chi nhánh Muaban24 hoạt động, gồm: Công ty Cổ phần Đào tạo Đào tạo mua bán trực tuyến Chi nhánh Đắk Lắk (buôn Suk, xã Ea Đar, Ea Kar) và Công ty Cổ phần Đào tạo Đào tạo mua bán trực tuyến Chi nhánh Buôn Ma Thuột (A8, khu Hiệp Phúc, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột).

Trực tiếp xác minh các hội viên của Công ty Muaban24 Đắk Lắk, Đại tá Phạm Minh Thắng cho biết, những trường hợp lôi kéo người dân tham gia nhằm nhanh chóng lên “VIP” đã trả cho người dân 1,5 triệu đồng tiền hoa hồng trực tiếp khi giới thiệu một người mới trong 5,2 triệu đồng tiền cần để nâng cấp gian hàng. Như vậy, người dân sẽ mất 3,7 triệu đồng để sở hữu một gian hàng trên mạng.

Đại tá Phạm Minh Thắng cũng cho biết, qua làm việc với Chi cục thuế huyện Ea Kar, tính từ điểm thành lập đến 4/2012, Chi nhánh Muaban24 Đắk Lắk mới chỉ đóng thuế môn bài số tiền… một triệu đồng.

Ngoài ra, Chi nhánh đã nộp 3 tờ khai thuế GTGT tháng 12/2011, 1/2012, 2/2012, nhưng trong 3 tờ khai không thể hiện phát sinh mua bán hay cung cấp hàng hóa dịch vụ, không phát sinh doanh thu. Thực tế, Chi nhánh không nộp thuế GTGT cho Chi cục thuế huyện Ea Kar.

Tương tự, Chi nhánh Muaban24 Buôn Ma Thuột cũng chỉ nộp những tờ khai không phát sinh doanh thu cho Chi cục thuế TP. Buôn Ma Thuột. Thực tế, Chi nhánh MB24 tại Buôn Ma Thuột cũng không thực hiện việc nộp thuế tại địa phương.

“2 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến MB24 tại Đắk Lắk hạch toán độc lập, có phát sinh doanh thu từ hoạt động cung cấp gian hàng Website Muaban24.vn không thực hiện việc kê khai nộp thuế tại địa phương nên trước mắt xác định có dấu hiệu trốn thuế”, Đại tá Phạm Minh Thắng nói.

“Báo cáo và kết hợp với chỉ đạo của Bộ Công an”

Cũng theo Công an tỉnh Đắk Lắk, tính đến hết tháng 3/2012, các chi nhánh tại Đắk Lắk của Muaban24 đã phát triển được khoảng 2 nghìn gian hàng. Người dân tham gia phần lớn đều có trình độ học vấn thấp, không biết sử dụng máy tính, không có nhu cầu bán hàng qua mạng, tham gia vào hệ thống với mục đích chính hưởng hoa hồng trực tiếp thông qua giới thiệu người khác mua gian hàng.

Hậu quả trước mắt, người dân mất tiền khi không giới thiệu được ai tham gia vào hệ thống, hệ thống phát triển càng lớn thì số chi nhánh càng nhiều và càng nhiều người mất tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Đắk Lắk mà Đại tá Phạm Minh Thắng công bố tại buổi họp báo thì 2 Chi nhánh của Công ty Cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến Muaban24 tại Đắk Lắk chưa đủ điều kiện thực hiện chức năng của sàn giao dịch TMĐT.

Đại tá Thắng nói: “Qua xác minh, 2 chi nhánh của Công ty Cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến tại Đắk Lắk chưa đủ điều kiện thực hiện chức năng của sàn giao dịch TMĐT vì Công ty chỉ có giấy xác nhận số 53 ngày 29/6/2011 của Cục Quản lý Phát thanh truyền hình & Thông tin điện tử xác nhận được cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

Trong khi đó, căn cứ điều 8, điều 10 của thông tư 46 ngày 31/12/2010 của Bộ Công thương quy định về quản lý hoạt động của Website TMĐT bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ một Website chỉ được cung cấp sàn giao dịch TMĐT khi đã đăng ký và được Bộ Công thương cấp giấy phép hoạt động, đồng thời, thông tin của Website đó sẽ được công bố trên danh mục Website đã đăng ký thuộc hệ thống quản lý Website TMĐT Việt Nam trên trang chủ của Bộ Công thương”.

Đại tá Thắng thông tin thêm, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ báo cáo các Cơ quan chức năng của Bộ Công an về tình hình tại địa bàn để kết hợp với sự chỉ đạo của Bộ Công an trên cơ sở đánh giá hoạt động chung phạm vi cả nước để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Nhóm PV